Cumplimiento LFPIORPI sin hojas de cálculo

Identifica clientes, registra operaciones y presenta avisos con un expediente auditable de principio a fin.

Un solo tablero para el oficial de cumplimiento

Pensado para quien captura operaciones todo el día: densidad alta, cifras alineadas y trazabilidad de cada cambio.

Identificación del cliente
Alta de personas físicas y morales con RFC, CURP y actividad vulnerable desde el primer registro.
Operaciones y umbrales
Captura de operaciones lista para incorporar los umbrales del artículo 17 conforme se habiliten.
Avisos ante la UIF
Seguimiento del periodo y del plazo de presentación, con el estado de cada aviso a la vista.
Expedientes completos
Cada cliente conserva su expediente de identificación con lo que exige el marco normativo.
Bitácora de auditoría
Toda alta y todo cambio queda registrado de forma inalterable para reconstruir qué pasó y cuándo.
Datos bajo tu control
Autenticación y expedientes viven en tu propia base de datos, no en la infraestructura de un tercero.

El expediente de identificación es la base de todo lo demás.